Roma per quattro dipendenti bancari scatta l’accusa di riciclaggio
Roma, 18 luglio 2025- Su delega della Procura della Repubblica capitolina, finanzieri del Comando Provinciale di Rom a stanno eseguendo un’ordinanza di applicazione di misura cautelare interdittiva nei confronti di 4 persone, destinatarie del divieto di esercitare imprese bancarie o uffici direttivi relativi a imprese bancarie e creditizie per la durata di 12 mesi, per l’ipotesi di reato di riciclaggio. Il provvedimento cautelare, emesso dal G.I.P. del locale Tribunale, rappresenta l’epilogo delle indagini coordinate dalla Procura della Repubblica capitolina ed eseguite dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Roma, nel cui ambito sono stati raccolti plurimi e gravi indizi di colpevolezza nei confronti di 4 dipendenti bancari, i quali avrebbero consentito ad un soggetto, giĂ colpito da misure cautelari personali e coinvolto in vicende penalmente rilevanti, di gestire numerosissimi rapporti di conto corrente intestati a diverse societĂ gestite da propri prestanome. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
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Roma - Allarme riciclaggio, quattro misure interdittive a carico di dipendenti bancari; Roma, la rete invisibile del denaro sporco: così il riciclaggio viaggiava tra gli sportelli di una banca; GDF, 4 misure interdittive per riciclaggio a carico di dipendenti bancari.
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