Brescia sequestrato minimarket cinese | operava come una banca ombra Flusso di denaro da migliaia di euro
A Brescia, il 16 maggio 2025, la Guardia di Finanza ha sequestrato un minimarket cinese che fungeva da banca ombra, facilitando un flusso di denaro illecito da migliaia di euro. Le indagini hanno rivelato che i gestori offrivano un sistema per operazioni finanziarie clandestine, ingannando i clienti e violando le normative fiscali.
Brescia, 16 maggi 2025 – A Brescia la Guardia di Finanza ha posto sotto sequestro a Brescia un minimarket cinese. In base a quanto ricostruito dalle Fiamme Gialle bresciane l’attività operava come banca clandestina. Cosa significa? Secondo gli inquirenti i vertici offrivano ai clienti "un sistema parallelo ed abusivo di servizi di pagamento, come trasferimenti di denaro ed operazioni di 'money exchange'”. Sequestrati 78mila euro tra cui 51mila euro che un cliente cinese stava versando. In base a quanto emerso i gestori della presunta “banca ombra” trattenevano per sé il 2,5% delle somme in denaro che i clienti consegnavano. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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