Conti offshore nascosti | multa da mezzo miliardo per Credit Suisse

Lettera43.it | 6 mag 2025
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Credit Suisse ha ammesso la propria colpevolezza e dovrà pagare una multa da 511 milioni di dollari nel caso aperto dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti e riguardante gli oltre 4 miliardi in Conti offshore nascosti alle autorità fiscali americane. Un caso che si protrae da anni e che ora potrebbe arrivare al suo epilogo. Secondo il Dipartimento di Giustizia la condotta dell’istituto elvetico «ha permesso a questi clienti statunitensi di eludere i loro obblighi fiscali negli Stati Uniti». Nel 2014 i due enti erano arrivati a un patteggiamento per lo stesso caso, con una multa da 2,5 miliardi di dollari a Credit Suisse. Poi, secondo i giudici, dal 2014 al 2023 è stato Credit Suisse AG Singapore a non dichiarare i Conti intestati a cittadini americani.UBS ha congelato i Conti all’acquisizioneSecondo il Dipartimento di Giustizia «Credit Suisse AG Singapore non è riuscita a identificare adeguatamente i veri titolari effettivi dei Conti e non ha condotto indagini adeguate sugli indizi americani presenti nei Conti». 🔗Lettera43.it

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