Operazione antiriciclaggio della Municipale a Giugliano | multa e sequestro per targa polacca

Operazione antiriciclaggio

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Operazione antiriciclaggio della Municipale a Giugliano: multa e sequestro per targa polacca (Di giovedì 22 febbraio 2024) Ritiro targa, sequestro e fermo amministrativo nei confronti di un uomo: andava in giro con auto radiata da circolazione e targa polacca L'articolo Teleclubitalia.
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Gestore segnalazioni Antiriciclaggio del Comune di Manfredonia: designato il dott. Giacomo Scalzulli: E’ stato dato atto che il Gestore delle Segnalazioni Antiriciclaggio è il soggetto delegato alla ... per sospettare l’avvenuto compimento o il tentativo di compimento di operazioni di riciclaggio o di ... statoquotidiano

La guerra per l’eredità di Gianni Agnelli. La borghesia è sempre “piccola”: Se un comune mortale avesse fatto questa operazione, molto anomala, sarebbe stato immediatamente segnalato all’antiriciclaggio, o peggio. Ma per chi discende da chi le Banche le ha fondate, non ... articolo21

Fatture false, riciclaggio e criminalità organizzata: blitz in tutta Italia. Oltre 100 indagati e sequestri per 10,5 milioni di euro: Sono oltre 100 gli indagati nell’ambito di quella che è ritenuta un’organizzazione contigua ad ambienti della criminalità organizzata e finalizzata alle frodi fiscali, indebite percezioni di risorse p ... ilfattoquotidiano

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