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Prelievi o versamenti conto corrente | le 5 operazioni a rischio

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Prelievi o versamenti conto corrente, le 5 operazioni a rischio (Di domenica 20 gennaio 2019) Prelievi o versamenti conto corrente, le 5 operazioni a rischio

operazioni pericolose col conto corrente, quali sono I conti correnti sono monitorati dall’Agenzia delle Entrate attraverso l’Archivio dei rapporti finanziari; in pratica, le banche trasmettono al fisco i dati relativi ai conti depositati presso di loro. Tra questi, non solo la giacenza media ma anche i movimenti in entrata e in uscita. Dunque, è chiaro che alcune operazioni “ sospette”, al di là dell’ eventuale buona fede o delle disattenzioni dei correntisti, attirano – per così dire – le attenzioni del Fisco.

conto corrente: cosa sono le “ liste selettive”? L’ Agenzia delle Entrate può effettuare un controllo su un’ operazione “ sospetta” fino a 5 anni dopo la presentazione della dichiarazione dei redditi in cui sarebbe dovuta comparire. Non importa se nel frattempo il contribuente ha effettuato tutte le dovute ...
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