Indagine per frode fiscale | sequestri per 12 milioni di euro

Indagine per frode fiscale: sequestri per 12 milioni di euro (Di giovedì 23 maggio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutosequestri per un totale di 12 milioni e 552.360,53 euro in queste ore in Italia e all’estero da parte della guardia di finanza di Terni nell’ambito di un’Indagine su crediti fiscali, in particolare Iva, generati da presunte false fatturazioni. L’operazione viene condotta da una cinquantina di uomini delle fiamme gialle umbre, con il supporto di militari del Servizio centrale Ico. Gli investigatori hanno dato esecuzione a un provvedimento cautelare patrimoniale nei confronti di 42 persone fisiche e di 39 giuridiche emesso dal gip di Terni per i reati di associazione a delinquere finalizzata alla frode fiscale, alle indebite compensazioni, all’emissione di fatture per operazioni inesistenti, al riciclaggio ed all’autoriciclaggio.

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Terni, 23 maggio 2024 – Oltre 12 milioni e mezzo di euro di beni sequestrati in Italia e all’estero nell’ambito di una maxi operazione della guardia di finanza di Terni che coinvolge 12 province in tutta Italia e che riguarda crediti fiscali, in particolare Iva, generati da presunte false fatturazioni.
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Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza: Condanna ad oltre due anni di reclusione e confisca di beni per oltre 2 milioni di euro sono stati disposti dal Tribunale di Foggia, su richiesta della locale Procura della Repubblica, nei confronti di due imprenditori per reati fallimentari e fiscali.
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