Associazione per delinquere finalizzata alle frodi fiscali e al riciclaggio aggravata dal metodo mafioso | eseguite 47 misure cautelari a Milano

Lanotiziagiornale.it | 14 nov 2024
Associazione per delinquere finalizzata alle frodi fiscali e al riciclaggio, aggravata dal metodo mafioso. È l’accusa nei confronti di 47 persone a carico delle quali sono scattate altrettante misure cautelari personali, sequestri di beni, valori e denaro per 520 milioni di euro, ricostruite false fatturazioni per 1,3 miliardi di euro. Su richiesta degli Uffici di Milano e Palermo della Procura Europea (EPPO), il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Milano ha infatti emesso i provvedimenti restrittivi – 34 in carcere 9 agli arresti domiciliari e 4 misure interdittive. Gli indagati sono ritenuti responsabili, a vario titolo, di Associazione per delinquere finalizzata all’evasione dell’Iva intracomunitaria nel commercio di prodotti informatici e al riciclaggio dei relativi profitti.
Associazione per delinquere finalizzata alle frodi fiscali e al riciclaggio aggravata dal metodo mafioso | eseguite 47 misure cautelari a Milano

Lanotiziagiornale.it - Associazione per delinquere finalizzata alle frodi fiscali e al riciclaggio, aggravata dal metodo mafioso: eseguite 47 misure cautelari a Milano

Leggi su Lanotiziagiornale.it
  • Associazione per delinquere scoperta a Milano
  • Maxi frode da 14 milioni di euro, finti prestiti e 19 arresti: crolla la "Casa di carta" di una società monzese
  • Associazione a delinquere finalizzata alla frode fiscale: quattro pesanti condanne
  • Associazione per delinquere finalizzata alla frode fiscale: 14 arresti
  • “Fondi garantiti dallo Stato ottenuti con documenti falsi”, inchiesta della procura di Monza: 14…
  • Fingevano furti in casa e incidenti stradali per farsi rimborsare dall'assicurazione: 19 persone nei guai
  • associazione delinquere finalizzata frodiAssociazione finalizzata alle frodi fiscali e riciclaggio: eseguite 47 misure cautelari - Su richiesta della Procura Europea (EPPO) e degli Uffici di Milano e Palermo, il Giudice per le indagini preliminari di Milano ha emesso 47 provvedimenti ... (sicilianews24.it)
  • associazione delinquere finalizzata frodiOperazione “Moby Dick”, 47 misure per frode fiscale e reati di mafia tra Lombardia e Sicilia - Associazione per delinquere finalizzata alle frodi fiscali e al riciclaggio, aggravata dal metodo mafioso: eseguite 47 misure cautelari personali, sequestri di beni, valori e denaro per 520 milioni di ... (rainews.it)
  • associazione delinquere finalizzata frodiMafia, frodi e riciclaggio per 1,3 miliardi: la procura europea esegue 47 misure cautelari - Associazione per delinquere finalizzata alle frodi fiscali e al riciclaggio, aggravata dal metodo mafioso: eseguite 47 misure cautelari personali, sequestri ... (lapresse.it)
Video Associazione per