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Utilizzo denaro contante | lo UIF pubblica le prime 35 FAQ sulle comunicazioni oggettive

Utilizzo denaro contante |  lo UIF pubblica le prime 35 FAQ sulle comunicazioni oggettive L'Unità di Informazione Finanziaria (UIF) ha appena pubblicato sul suo sito istituzionale le prime 35 FAQ ...

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Utilizzo denaro contante, lo UIF pubblica le prime 35 FAQ sulle comunicazioni oggettive (Di venerdì 23 agosto 2019) L'Unità di Informazione Finanziaria (UIF) ha appena pubblicato sul suo sito istituzionale le prime 35 FAQ relative alle cosiddette comunicazioni oggettive che devono essere periodicamente fornite dai vari intermediari finanziari circa l'Utilizzo del denaro contante da parte di soggetti pubblici e privati. In particolare, rispetto al passato, è stato specificato che tali comunicazioni devono essere fornite alla Banca d'Italia, di cui lo UIF fa parte, anche in caso di esito negativo. Anche perché a partire dal prossimo mese di settembre 2019 tali comunicazioni saranno alla base dei successivi controlli operati dalla Guardia di Finanza. Invii mensili delle comunicazioni Dal prossimo mese di settembre cominceranno a pervenire allo UIF le comunicazioni oggettive relative ai 4 mesi passati di aprile,maggio, giugno e luglio. Successivamente, queste comunicazioni dovranno essere rese con ...
Fonte : Blastingnews

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