Riciclaggio - giro d’affari da 2,6 miliardi e 6mila clienti | 8 arresti

Riciclaggio giro

Denial of Responsibility! Tutti i diritti sono riservati a anteprima24©

Fonte : anteprima24
Riciclaggio, giro d’affari da 2,6 miliardi e 6mila clienti: 8 arresti (Di martedì 27 febbraio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiUna centrale di Riciclaggio internazionale è stata scoperta dalla Guardia di Finanza di Napoli a Portici ed Ercolano, nel Napoletano, dove, dalle prime ore della giornata, i finanzieri stanno eseguendo un’ordinanza applicativa di misure cautelari personali e reali. I provvedimenti cautelari (otto in tutto) sono stati emessi dal gip di Napoli su richiesta della procura partenopea per i reati di associazione per delinquere, Riciclaggio, autoRiciclaggio, ricettazione, intestazione fittizia di beni, bancarotta per distrazione, omessa dichiarazione dei redditi, nonché detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e altri mezzi atti a intercettare o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche. Si tratta di uno dei filoni di un’inchiesta coordinata da Eurojust che coinvolge quattro ...
Leggi tutta la notizia su anteprima24

Notizie Correlate

  • Riciclaggio giro

    Avrebbe riciclato ben 2,6 miliardi di euro l'organizzazione criminale sgominata dalla Guardia di Finanza che, nel Napoletano, ha eseguito otto arresti. I ... (quotidiano)

Riciclaggio, giro d'affari da 2,6 miliardi e 6mila clienti

Riciclaggio, giro d'affari da 2,6 miliardi e 6mila clienti: Avrebbe riciclato ben 2,6 miliardi di euro l'organizzazione criminale sgominata dalla Guardia di Finanza che, nel Napoletano, ha eseguito otto arresti. (ANSA) ...ansa

La vita nel lusso della escort che ha nascosto al Fisco 3,8 milioni di incassi: case e persino una chiesa di proprietà: Ipotesi di Riciclaggio per il marito A.B. di 71 anni ... i finanzieri hanno contato fino a 42 conti correnti intestati ai famigliari e comunque riconducibili al “giro”. Su questi venivano piazzate le ...nuovavenezia.gelocal

Riciclaggio e affari illeciti coi fondi del Superbonus: 13 arresti all’alba, sequestri per quasi 4 milioni di euro: Gli indagati fermati all’alba di oggi, dai militari del Nucleo di Polizia economico finanziaria delle di Lecce e del Nucleo speciale tutela entrate e frodi fiscali di Roma. Al gruppo contestati i reat ...lecceprima

Video di Tendenza
Video Riciclaggio giro
© Articolo pubblicato secondo le condizioni dell' Autore.