Iban virtuali opportunità e rischi per il sistema finanziario globale L’analisi di Razzante

Formiche.net | 13 gen 2025

La crescente adozione degli Iban virtuali (facilitati dall’impiego dell’IA) in settori come il fintech, l’e-commerce e i servizi di pagamento innovativi, ha portato alla necessità di chiarire i rischi e le responsabilità che derivano dal loro utilizzo, con particolare attenzione alle implicazioni normative e antiriciclaggio (Aml/Cft). Gli Iban virtuali offrono innegabili vantaggi operativi, ma introducono anche rischi significativi in termini di trasparenza dei flussi finanziari, prevenzione del riciclaggio e tutela della sicurezza del sistema bancario.Le autorità italiane di settore, l’Uif e la Banca d’Italia, con recenti provvedimenti mirano a fornire un quadro regolatorio che garantisca l’equilibrio tra innovazione e sicurezza, con particolare attenzione alla tracciabilità delle operazioni e alla responsabilità dei soggetti obbligati.

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