Frode fiscale sequestro da 8 milioni di euro a una società del marchio Despar

Ilgiorno.it | 8 gen 2025
Milano, 8 gennaio 2025 – Il Nucleo di polizia economico finanziaria della Gdf di Milano, in un'inchiesta del pm Paolo Storari, ha eseguito un decreto di sequestro preventivo d'urgenza per Frode fiscale a carico di una società del settore della grande distribuzione organizzata, Aspiag service srl, concessionaria del marchio dei supermercati Despar in Triveneto, Emilia-Romagna e Lombardia, per un valore di circa 8 milioni di euro. L’indagine Le indagini, eseguite dal Nucleo di polizia economico-finanziaria di Milano con la collaborazione del Settore contrasto illeciti dell'Agenzia delle Entrate, hanno a oggetto il fenomeno della somministrazione illecita di manodopera. Le ipotesi investigative riguardano una "complessa" Frode fiscale derivante dall'utilizzo, da parte della beneficiaria finale, del meccanismo illecito di fatture per operazioni inesistenti a fronte della stipula di fittizi contratti d'appalto per la somministrazione di manodopera, in violazione della normativa di settore, che ha portato all'emissione e al conseguente utilizzo dei falsi documenti, si legge nella nota del procuratore Marcello Viola.
Frode fiscale sequestro da 8 milioni di euro a una società del marchio Despar

Ilgiorno.it - Frode fiscale, sequestro da 8 milioni di euro a una società del marchio Despar

Leggi su Ilgiorno.it
  • Frode fiscale, sequestro da 8 milioni di euro a una società del marchio Despar
  • Frodi fiscali con false fatture: decine di arresti e sequestro da oltre 8 milioni di euro
  • Frode fiscale, sequestrati beni per 8 milioni a tre imprenditori
  • Eredità Agnelli, sequestro da 74,8 milioni per frode fiscale ai fratelli Elkann. La difesa: «Ricostruzioni non condivisibili
  • Maxi frode fiscale e sul lavoro, 29 indagati, 6 arresti, sequestrate 28 società e oltre 8 milioni
  • Eredità Agnelli, disposto sequestro da 74,8 milioni nei confronti dei fratelli Elkann
  • frode fiscale sequestro 8Frode fiscale, sequestro da 8 milioni di euro a una società del marchio Despar - Per la Procura di Milan l’Aspiag service srl, concessionaria in Triveneto, Emilia-Romagna e Lombardia, avrebbe creato fittizi contratti d’appalto di somministrazione di manodopera per evadere Iva e co ... (ilgiorno.it)
  • frode fiscale sequestro 8Inchieste sulla manodopera nella Gdo, sequestrati 8 milioni a società del marchio Despar - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ... (msn.com)
  • Frode fiscale, la Guardia di Finanza sequestra beni per 8 milioni di euro nella Bat - Il meccanismo di frode utilizzato consisteva infatti nella costituzione ad hoc di società, di fatto scatole vuote, create al fine di drenare denaro ed accumulare debiti tributari, che tra imposte ... (ilcorrieredelgiorno.it)
Video Frode fiscale