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Banche coinvolte nel riciclaggio di denaro sporco | la più grande inchiesta degli ultimi dieci anni

Ciclone nero per tutto il settore bancario, gli indici internazionali sono negativi per effetto ...

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Banche coinvolte nel riciclaggio di denaro sporco: la più grande inchiesta degli ultimi dieci anni (Di martedì 22 settembre 2020) Ciclone nero per tutto il settore bancario, gli indici internazionali sono negativi per effetto dell’inchiesta ICIJ: International Consortium Of Investigative Journalists (il Consorzio internazionale dei giornalisti investigativi è una rete internazionale con sede a Washington composta da 165 giornalisti investigativi). Le indagini condotte dai giornalisti rivelano quasi 18 anni di transazioni contrassegnate come possibile riciclaggio di denaro e altre attività finanziarie. L’ente investigativo ha in mano più di 2100 segnalazioni, dal 1999 al 2017. Una somma di soldi provenienti da operazioni di riciclaggio pari a 2.000 miliardi di dollari, proventi di schemi Ponzi,intermediari finanziari per i trafficanti di droga. In rassegna ecco i colossi indagati e che ...
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  4. “Maxi-riciclaggio da 2mila miliardi”. Trema il settore bancario: coinvolti tre istituti europei  EuropaToday
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Credito: Germania, lo scandalo Fincen Files colpisce Deutsche Bank
Come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, la banca è coinvolta in 982 denunce di riciclaggio delle autorità statunitensi, con transazioni per 1.300 miliardi di dollari. Inoltre, i “Fincen Files” ...
I 3 settori più colpiti dai ribassi sul Ftse Mib oggi, giù azioni Unicredit e Cnh
A metà seduta l’indice di Milano perde oltre il 3,3% e scende a 18.878 punti, tornando ai minimi di metà giugno. Neanche a dirlo, le più penalizzate sono i titoli bancari. L’indice settoriale Ftse Ita ...
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