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Roma | frode fiscale per 140 milioni di euro | in carcere imprenditore

Roma |  frode fiscale per 140 milioni di euro |  in carcere imprenditore Roma – Ha emesso fatture fittizie e simulato esportazioni mai avvenute per ottenere indebitamente ...

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Roma: frode fiscale per 140 milioni di euro, in carcere imprenditore (Di venerdì 19 ottobre 2018) Roma – Ha emesso fatture fittizie e simulato esportazioni mai avvenute per ottenere indebitamente crediti Iva inesistenti con cui compensare oltre 5 milioni di debiti tributari ed evadere, complessivamente, imposte per circa 60 milioni di euro. Per questo motivo, i militari del Comando provinciale della Guardia di Finanza di Roma hanno eseguito un’ordinanza applicativa di misure cautelari nei confronti di due persone, indagate per gravi e reiterate frodi fiscali, indebita compensazione di debiti tributari con crediti inesistenti, truffa aggravata ai danni dello Stato e falso in bilancio. Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica capitolina, sono state condotte dal Nucleo di Polizia Economico – Finanziaria e hanno avuto ad oggetto le attivita’ illecite svolte da Gianluca De Cubellis, amministratore di fatto di piu’ di 20 societa’, operanti ...
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