Bonifici ai parenti quando scatta il rischio di controlli fiscali e segnalazioni antiriciclaggio
I bonifici tra parenti non sono soggetti a limiti di importo, ma in determinate circostanze possono attirare l’attenzione delle autorità fiscali. L’Agenzia delle Entrate può avviare controlli e segnalazioni antiriciclaggio qualora le operazioni risultino sospette o presentino anomalie. È importante conoscere le normative per effettuare trasferimenti in modo consapevole, evitando possibili rischi e sanzioni.
La legge non pone limiti agli importi che possono essere trasferiti tramite bonifico a un parente. In alcuni casi un’operazione di questo tipo può però aprire la strada a controlli fiscali da parte dell’ Agenzia delle Entrate può effettuare e far scattare obblighi antiriciclaggio. Quando vengono trasferiti importi tra un familiare e l’altro sono tre i rischi che si possono concretizzare e che è necessario tenere bene a mente nel momento in cui si procede: la presunzione di reddito non dichiarato, una donazione di non modico valore e la segnalazione antiriciclaggio. Presunzione di reddito non dichiarato. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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DA GENNAIO MIGLIAIA DI CORRENTISTI A RISCHIO CONTROLLO FISCALE: BANCHE OBBLIGATE A SEGNALARLI TUTTI!
Il periodo natalizio porta a un aumento dei bonifici tra parenti, ma non mancano neanche i bonifici agli amici per fare, ad esempio, un regalo di gruppo. E il Fisco tiene gli occhi puntati su queste transazioni. L’autorità li vede come possibili segnali spia di comp - facebook.com facebook
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