Guardia di Finanza co-leader del progetto FATF sull' asset recovery | pubblicate le nuove linee guida

Il Financial Action Task Force (FATF) ha pubblicato il documento “Asset Recovery Guidance and Best Practices”, paper di riferimento internazionale volto ad assistere gli Stati nell’effettiva implementazione dei nuovi standard in materia di aggressione ai patrimoni illeciti. La Guardia di Finanza – d’intesa con il Ministero dell’Economia e delle Finanze - ha svolto il ruolo di coleader del progetto unitamente al Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti, coordinando il lavoro di un Team composto da rappresentanti del Global Network del FATF e di organismi internazionali. L’iniziativa, svolta con il con il coordinamento del Segretariato del FATF-GAFI, rappresenta un passo decisivo nel rafforzamento delle strategie di contrasto al riciclaggio e nell’attuazione delle recenti revisioni alle Raccomandazioni FATF; il documento costituisce un documento pratico di orientamento, destinato a tutti gli operatori del settore, nonché ai policy maker incaricati di valutare le misure di adeguamento agli standard nelle legislazioni nazionali. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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La Guardia di Finanza ha individuato circa duemila persone scoperte a guardare partite di calcio trasmesse da piattaforme o siti che non avevano pagato i diritti - facebook.com Vai su Facebook

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