Riciclaggio e frode fiscale nel distretto conciario di Solofra | 13 misure cautelari della Guardia di Finanza

Da avellinotoday.it 2 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Guardia di finanza di Solofra ha eseguito 13 misure cautelari nei confronti di persone coinvolte in un'indagine sul riciclaggio e la frode fiscale nel settore conciario. L'operazione è frutto di un'attività investigativa coordinata da questo ufficio, che ha portato all'applicazione delle misure restrittive. L'indagine ha accertato irregolarità relative alla gestione fiscale e al riciclaggio di denaro all’interno di alcune aziende del distretto.

Sono ritenuti gravemente indiziati di associazione a delinquere dedita al riciclaggio nazionale ed internazionale di capitali di provenienza delittuosa, derivanti principalmente da frode fiscale, attività cinesi illecite Al termine di una articolata attività d'indagine delegata e coordinata da questo Ufficio, militari della Compagnia della Guardia di finanza di Solofra, hanno dato esecuzione ad un provvedimento del G.I.P. del tribunale di Avellino, che ha disposto l'applicazione di 13 misure cautelari personali nei confronti di altrettanti soggetti (di cui otto posti agli arresti domiciliari, tre posti all'obbligo di dimora e... 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Frode fiscale e riciclaggio, commercialista interdetto dall’esercizio della professione dalla FinanzaFaenza (Ravenna), 20 marzo 2026 – ‘Frode fiscale’ e ‘riciclaggio’ con il cosiddetto metodo ‘apri e chiudi’.

Evasione fiscale, società operante nel settore del noleggio di autovetture nel mirino della Guardia di Finanza di AvellinoL'attività ispettiva condotta dai finanzieri ha consentito di ricostruire una base imponibile sottratta a tassazione pari ad € 2.