Money transfer e Compro oro Maxi sanzioni
I finanzieri del Comando provinciale di Pisa hanno portato a termine un’operazione antiriciclaggio che coinvolge attività di trasferimento di denaro e compro oro. Durante le indagini, sono stati individuati diversi soggetti coinvolti in pratiche illecite, e sono state applicate sanzioni di carattere economico. L’operazione si inserisce in un’azione più ampia di controllo sulle transazioni finanziarie sospette.
I finanzieri del Comando provinciale di Pisa hanno concluso un’ operazione antiriciclaggio per il contrasto del finanziamento al terrorismo e al controllo dei flussi di valuta e un’ulteriore operazione antiriciclaggio, concernente il mercato degli oggetti preziosi, nei confronti di operatori " compro oro ". In particolare, le operazioni svolte dai militari del Nucleo di polizia Economico-Finanziaria di Pisa hanno interessato un soggetto economico in zona Stazione ed esercente l’attività di servizi di trasferimento di denaro ( money transfer ), con particolare attenzione alle rimesse di denaro contante verso Paesi terzi, soprattutto Bangladesh, Pakistan e Marocco. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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