Riciclaggio a Pisa | nei guai il titolare di un money transfer e la proprietaria di un compro oro

Da corrieretoscano.it 30 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Pisa, sono state avviate indagini riguardanti il riciclaggio di denaro illecito. I controlli hanno coinvolto il titolare di un'agenzia di money transfer e la proprietaria di un compro oro. Le autorità hanno effettuato verifiche sui movimenti finanziari, nel quadro di un'azione volta a contrastare il riciclaggio e il finanziamento di attività terroristiche.

PISA – Il contrasto al riciclaggio di capitali illeciti e al potenziale finanziamento di reti terroristiche passa dal monitoraggio rigoroso dei circuiti finanziari alternativi. È in questo contesto che i militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza pisana hanno recentemente concluso due mirate operazioni in città, accendendo i riflettori sui settori dei money transfer e della compravendita di preziosi. Il primo filone di controlli si è concentrato in viale Bonaini, all’interno di un’agenzia specializzata nel trasferimento di denaro verso l’estero. Le Fiamme Gialle hanno scoperto un sistema illecito gestito dal titolare, un cittadino bengalese di cinquant’anni.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

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