ABBONATI A DAYITALIANEWS I Finanzieri del Comando Provinciale di Latina hanno dato esecuzione a un’ordinanza di applicazione di una misura cautelare reale, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con il sequestro di disponibilità finanziarie, beni mobili e immobili per oltre 14 milioni di euro. L’operazione fa parte di un’ articolata indagine in materia di indebite compensazioni di crediti d’imposta, delegata al Gruppo di Formia e coordinata dalla Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere. L’indagine: frodi fiscali e crediti inesistenti. L’indagine ha avuto inizio a seguito di una segnalazione dall’ Ufficio Audit dell’Agenzia delle Entrate, che aveva riscontrato condotte anomale e “a rischio” da parte di soggetti abilitati ad apporre visti di conformità sulle dichiarazioni fiscali recanti crediti d’imposta.🔗 Leggi su Dayitalianews.com
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Finanza scopre frodefiscale da 1,2 milioni nella ristorazione. Sei persone denunciate e cinque società segnalate #ANSA Vai su X
Maxi frodefiscale: 42 indagati tra imprenditori e professionisti. Sequestrati oltre 14 milioni di euro - Una maxi frode fiscale finisce al centro di un’inchiesta della guardia di finanza coordinata dalla Procura di Santa Maria Capua Vetere. Si legge su casertanews.it
Frode all’IVA da 90 milioni: sequestri per 19 milioni, arresti e obblighi di dimora - Coordinata da Firenze con prosecuzioni a Bologna e Torino, l’operazione svela un complesso sistema alimentato da merci “scontate” sul confine fiscale ... Secondo giornalelavoce.it
Sequestrati 260 milioni per maxi frode Iva nei carburanti - La Guardia di Finanza di Napoli ha sequestrato 260 milioni di euro nell’ambito di un’indagine internazionale, coordinata dalla Procura europea Eppo, su una colossale frode dell’Iva nel commercio dei c ... Si legge su trasportoeuropa.it
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