Fatture false per 100 milioni | regia nelle Marche 11 arresti Il dominus era l?ex patron della Civitanovese
Un'operazione ha portato all'arresto di 11 persone nelle Marche coinvolte in un giro di fatture false per circa 100 milioni di euro. Il leader dell'organizzazione era un ex presidente di una squadra di calcio locale. La merce, tra cui polimeri, materie plastiche e calzature, veniva trasportata dal Sud verso il Nord, passando per le Marche. Le indagini hanno accertato che i trasporti erano reali, ma le fatture create servivano a frodare il fisco.
ANCONA - La merce partiva dalle Marche e risaliva verso il Nord. Polimeri, materie plastiche e, a volte, anche calzature. Trasporti reali, attorno ai quali, secondo i finanzieri dei Nuclei di polizia economico-finanziaria di Ancona e Torino, veniva costruita una catena parallela di compravendite fittizie attraverso società «cartiere» e «filtro», con sedi in Italia e all’estero. In alcuni casi la stessa partita viaggiava realmente tra Italia e Austria, mentre altre fatture ne documentavano la vendita a società dell’Est Europa dove la merce non sarebbe stata mai spedita. Gli acquirenti potevano così detrarre l’Iva indicata nelle fatture, mentre alcune società di comodo, intestate a prestanome e prive di dipendenti e struttura operativa, non presentavano le dichiarazioni e non versavano l’imposta. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it
Enferma terminal, reprendo a todos; director frÃo se enamora y me cuida siempre
Notizie e thread social correlati
Napoli, scoperto sistema di banca clandestina e fatture false per 100 milioni: come funzionavaLa Guardia di Finanza ha scoperto un sistema di fatture false nel settore del commercio di materiali ferrosi, con un giro di operazioni inesistenti...
Fatture false per 375 milioni di euro e soldi della droga, confisca da 1,5 milioni a BresciaI militari hanno sequestrato beni per 1,5 milioni di euro e applicato una misura di prevenzione a Brescia.
Temi più discussi: Fatture false per 100 milioni, frodata anche l’Iva: arresti in Piemonte e in tutta Italia; Fatture false per 100 milioni, sgominata la rete delle società cartiere; Imprese 'cartiere' e fatture false per 100 milioni: due arresti sul Gargano, un terzo ucciso durante le indagini; Fatture false per 100 milioni di euro: scatta il sequestro - POP.
IMPRESE ‘CARTIERE’ E FATTURE FALSE PER 100 MILIONI: DUE ARRESTI SUL GARGANO, UN TERZO UCCISO DURANTE LE INDAGINI Maxi frode IVA transnazionale da 100 milioni di euro smantellata da Guardia di Finanza e Procura Europea con 18 m - Facebook facebook
Fatture false per 100 milioni e frode Iva da 25 milioni: arresti in Piemonte e in tutta Italia https://t.co/gefZf7O4qh @LaStampa - X x.com
Fatture false per 100 milioni, sgominata la rete delle società cartiereDiciotto misure cautelari nell’inchiesta della Guardia di finanza di Torino e Ancona: otto persone in carcere e tre ai domiciliari. Coinvolte 34 società italiane e otto estere, 56 gli indagati. Seques ... msn.com
Fatture false per 100 milioni di euro: scatta il sequestroSono stati vincolati beni e disponibilità finanziarie per circa 25 milioni di euro nell'ambito della frode IVA transnazionale. ilgiornalepopolare.it
âžœ