Frode fiscale e riciclaggio di denaro | sequestri per 37 milioni a Bergamo società cartiere alimentavano l’underground banking
Le autorità hanno sequestrato circa 37 milioni di euro in un’operazione contro frode fiscale e riciclaggio di denaro. Le indagini hanno portato alla scoperta di società fittizie a Bergamo, che gestivano attività di “underground banking”. Le società cartiere venivano utilizzate per movimentare fondi illeciti e favorire operazioni finanziarie illegali. Il sequestro è stato disposto dai finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Ravenna. L’azione si inserisce in un’indagine più ampia su pratiche finanziarie illecite.
I finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Ravenna hanno dato esecuzione a un provvedimento di sequestro preventivo “d’urgenza” emesso dalla locale Procura della Repubblica, avente ad oggetto liquidità, beni mobili o immobili nella disponibilità degli indagati fino al raggiungimento di circa 37 milioni di euro, quali profitti illeciti di reati tributari e del relativo “riciclaggio”. Disposte anche oltre 40 perquisizioni nelle Province di Ravenna, Rimini, Cesena, Napoli, Caserta, Bergamo, Padova, Taranto e Lecce. Il procedimento penale, nella fase delle indagini preliminari, riguarda 22 persone fisiche tra le quali 2 professionisti. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
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