Bat | chiuse 58 partite Iva ritenute a rischio frode Guardia di finanza
La Guardia di finanza ha chiuso 58 partite Iva considerate a rischio frode. Le verifiche sono state condotte dal Comando Provinciale di Barletta-Andria-Trani, nell’ambito di controlli più ampi. Le attività hanno portato alla sospensione di molte aziende, ritenute coinvolte in pratiche irregolari. Sono stati sequestrati documenti e verificati i flussi finanziari di diversi soggetti economici. I controlli continuano su tutto il territorio.
Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza: I Finanzieri del Comando Provinciale di Barletta-Andria-Trani, nell’ambito delle generali funzioni attribuite al Corpo in materia di ricerca e prevenzione di fenomeni illeciti connotati da elevata perniciosità sul piano fiscale, hanno elaborato una metodologia operativa funzionale all’individuazione di partite IVA, aventi sede legale nella circoscrizione della Provincia, connotate da elevati indici di rischio, quali: – inoperatività aziendale da almeno tre esercizi finanziari; – titolarità di ingenti debiti verso l’Erario mai onorati; – ricorrenza di ulteriori elementi di rischio, tra i quali l’esistenza di precedenti giudiziari di specifica matrice lucrogenetica in capo ai rappresentanti legali. 🔗 Leggi su Noinotizie.it
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