Banche cinesi clandestine Macchine contasoldi e caveau per evadere le tasse italiane

L’operazione era scattata all’alba con 250 militari in azione, 80 auto, un elicottero, 4 unità cinofile cashdog e apparecchiature scanner per la ricerca di intercapedini. Un’operazione in grande stile quella messa a segno dalla Guardia di Finanza per sgominare un’organizzazione cinese dedita al riciclaggio di denaro per mezzo di una banca clandestina che aveva il quartiere generale tra il Maceratese e il Fermano, ma con tentacoli in tutta Europa. Tre dei componenti dell’organizzazione, una donna 35 anni e due uomini di 38 e 40 anni, tutti di origini cinesi, hanno rispettivamente patteggiato la pena di due anni, un anno e otto mesi e un anno e sei mesi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Segui gli aggiornamenti su Tasse.

Notizie e thread social correlati

Lodi, operazione della GdF contro le banche clandestine dei cinesiLe forze dell'ordine di Lodi hanno messo in atto un’operazione contro le banche clandestine gestite da soggetti di origine cinese.

Le «banche fantasma» cinesi collegano in tutta Europa mafie e trafficanti di drogaUn’indagine a Prato ha scoperto un sistema di reti finanziarie parallele gestite da cosiddette “banche fantasma” cinesi.

Si parla di: Banche cinesi clandestine. Macchine contasoldi e caveau per evadere le tasse italiane.

Evade dai domiciliari, finisce in carcere imprenditore considerato uno dei promotori della banca clandestina cineseE’ finito dritto in carcere per aver violato gli obblighi degli arresti domiciliari Huang Dejian, 42 anni, imprenditore, tra i cinquantasette indagati dell’inchiesta ‘Easy money’ che ha portato a gall ... notiziediprato.it

Banca clandestina cinese, soldi inviati a Hong Kong per essere riciclati. In 7 davanti al Gip: Siamo innocentiPADOVA - Proseguono le indagini sulla banca clandestina cinese di via dell'Artigianato. Intanto ieri i setti cittadini asiatici in carcere, cinque maschi e due femmine, davanti al Gip Maria Luisa ... ilgazzettino.it