Le banche fantasma cinesi collegano in tutta Europa mafie e trafficanti di droga
Un’indagine a Prato ha scoperto un sistema di reti finanziarie parallele gestite da cosiddette “banche fantasma” cinesi. Queste reti collegano mafie e trafficanti di droga in tutta Europa, facilitando pagamenti senza movimentare denaro reale. I pagamenti avvengono attraverso transazioni basate sulla fiducia tra i membri, senza l’utilizzo di contanti o bonifici ufficiali. La scoperta riguarda un meccanismo che permette di aggirare i controlli finanziari tradizionali.
Una recente indagine a Prato ha messo in luce un sistema di reti finanziarie parallele, che regolano i pagamenti senza spostare denaro. Sulla base della fiducia tra i membri. Per gli investigatori non si trattava di una semplice rete di riciclaggio, ma di una vera e propria infrastruttura finanziaria parallela capace di mettere in comunicazione organizzazioni mafiose italiane, narcotrafficanti internazionali e una parte del tessuto imprenditoriale cinese del distretto tessile di Prato. 🔗 Leggi su Laverita.info
Inside the money laundering economy
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