Lodi operazione della GdF contro le banche clandestine dei cinesi
Le forze dell'ordine di Lodi hanno messo in atto un’operazione contro le banche clandestine gestite da soggetti di origine cinese. Sono state eseguite otto misure cautelari, con l’accusa di associazione a delinquere, autori di riciclaggio e di emissione e utilizzo di fatture false per operazioni inesistenti. Le indagini hanno riguardato attività illegali legate a transazioni finanziarie non autorizzate e alla creazione di documenti falsi.
Le Fiamme gialle di Lodi hanno eseguito 8 misure cautelari per associazione a delinquere finalizzata all’autoriciclaggio e all’emissione e utilizzo di fatture per operazioni inesistenti. Eseguite misure cautelari nei confronti di 44 soggetti per un valore complessivo di circa 31 milioni di euro. Secondo gli investigatori, il sodalizio sfruttava i complessi meccanismi di riciclaggio tipici del cosiddetto «underground banking», ossia sistemi di trasferimento di denaro che operano al di fuori dei circuiti finanziari ufficiali e regolamentati, aggirando i controlli antiriciclaggio. Le somme venivano spesso trasferite attraverso triangolazioni con altri Paesi europei prima di giungere a destinazione. 🔗 Leggi su Laverita.info
Notizie e thread social correlati
Paternò e Adrano, operazione contro le corse clandestine di cavalliLe forze dell’ordine hanno effettuato controlli straordinari a Paternò e Adrano per contrastare le corse clandestine di cavalli.
Così i falsari cinesi riproducevano le monete da 2 euro: il video dentro le due zecche clandestineDue laboratori clandestini sono stati scoperti nelle zone di Prato e Quarrata, nel Pistoiese, dove i falsari cinesi riproducevano monete da 2 euro.
Temi più discussi: Scoperta una banca illegale nel lodigiano, 8 arresti; Cuciniamo insieme | Panzanella sbagliata; Banche occulte cinese | otto arresti e 31 milioni sequestrati Riciclati oltre 200 milioni; Usa-Iran, accordo raggiunto: venerdì la firma in Svizzera.
Lodi: Banco Bpm punta a Montepaschi SienaSECONDO GRUPPO ITALIANO L’obiettivo sarebbe di creare un gigante da 50 miliardi di capitalizzazione in Borsa ... ilcittadino.it
E' lotta tra istituzioni per assetto delle banche, aumentano le difficoltà per Pop LodiOggi il commissario Ue per il Mercato interno, McCreevy, ha inviato una lettera a Banca d'Italia chiedendo al governatore una rassicurazione pubblica sul suo impegno a favore di un sistema bancario ... milanofinanza.it
➜