Maxi multa da 145 milioni di dollari a Ubs negli Usa | Gravi lacune nella vigilanza antiriciclaggio ed è recidiva
Negli Stati Uniti, Ubs è stato multato per 125 milioni di dollari a causa di gravi lacune nella vigilanza antiriciclaggio. La sanzione è stata applicata perché la banca ha dimostrato di essere recidiva in questo tipo di violazioni. La multa complessiva, che include anche altri aspetti, raggiunge i 145 milioni di dollari. La decisione si basa sulla presenza di inadempienze che non sono state corrette nel tempo.
Ubs deve pagare una multa per un totale di 125 milioni di dollar i (101 milioni di franchi) negli Stati Uniti a causa di gravi lacune nella vigilanza antiriciclaggio. L’ufficio americano per il controllo del riciclaggio ha inflitto la sanzione alla controllata Ubs Financial Services Inc. Si tratta della multa più elevata mai decisa per un intermediario finanziario per violazioni del Bank Secrecy Act, legge fondamentale contro il riciclaggio negli Stati Uniti. All’indagine hanno partecipato anche la Securities and Exchange Commission, che vigila sui mercati finanziari e ha deciso di imporre un’ammenda aggiuntiva e separata di 20 milioni di dollari, portando così il conto totale per la banca a 145 milioni. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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