Scoperta rete di società fantasma frode fiscale milionaria | 65 denunciati e 32 attività sequestrate
La Guardia di Finanza ha denunciato 65 persone e sequestrato 32 società in un’operazione contro una rete di società fantasma coinvolta in frodi fiscali per milioni di euro. L’indagine, coordinata dalla Procura di Trani, ha scoperto un sistema illecito che ha permesso di evadere le tasse e di creare un giro di aziende fittizie. Le attività sequestrate sono state sequestrate per impedire ulteriori operazioni fraudolente.
È di 65 persone denunciate e 32 società sequestrate il bilancio di una vasta operazione contro la frode fiscale condotta dalla Guardia di Finanza e coordinata dalla Procura della Repubblica di Trani. I provvedimenti, eseguiti nelle scorse settimane, sono stati emessi per interrompere un complesso meccanismo di evasione che ha coinvolto 80 aziende in diverse regioni italiane, con un danno stimato di oltre 136 milioni di euro in fatture false e 20 milioni di euro di beni sequestrati. Il meccanismo illecito: società cartiere e fatture false Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Guardia di Finanza, l’inchiesta ha preso avvio da un controllo effettuato nell’agosto 2025 presso una società di Trani gestita da cittadini di origine sinica. 🔗 Leggi su Virgilio.it
Superbonus fantasma, scoperta maxi frode da 560 milioni: 12 indagati per lavori mai fatti
Notizie e thread social correlati
Bat, maxi frode fiscale: 65 denunciati e sequestri per 20 milioni. Le immagini dell'operazioneLa Guardia di Finanza di Barletta Andria Trani ha eseguito un'ampia operazione che ha portato alla denuncia di 65 persone.
Varese, indagine slot machine: frode fiscale da 1,7 milioni, società fantasma e prestanome cinesi. Sette indagatiSei persone sono state denunciate nell’ambito di un’indagine su un sistema di slot machine che avrebbe frodato il fisco per circa 1,7 milioni di euro.
Temi più discussi: Guardia di Finanza, maxioperazione contro le false fatture: smantellata una rete di 32 società cartiere; La nuova scoperta di una esoluna è una sfida alle definizioni nel cosmo; Dalla scoperta alla cura nella metà del tempo: la scommessa di Bio Genesis; Gucci, Prada ed Hermes: scoperta la boutique del falso con base a Torino, denunce e sequestri.
Importante scoperta archeologica in Egitto: rinvenute tre tombe con decorazioni e geroglifici nella cava di Babashtiyon, nel sito della necropoli di Saqqara. Le iscrizioni e le scene sulle pareti restituiscono nuove informazioni sull’amministrazione, la società e i r facebook
Guardia di Finanza, maxioperazione contro le false fatture: smantellata una rete di 32 società cartiereMaxi operazione denominata Tesori d’Oriente della Guardia di Finanza di Barletta-Andria-Trani contro una vasta frode fiscale che ha portato a smantellare una rete di 32 società cartiere (ossia strut ... msn.com
Scoperta in Brianza rete di società 'cartiere' con giro d'affari milionarioUna vera e propria rete di società cartiere (imprese inesistenti, ndr), con sedi legali a Monza-Brianza, Milano, Roma e Napoli, che hanno emesso oltre 30 milioni di fatture fittiziamente rappresenta ... monzatoday.it
➜