Fatture false e underground banking sequestro da oltre 21 milioni in tre regioni
I militari hanno sequestrato oltre 21 milioni di euro in tre regioni italiane. L’operazione fa parte di un’indagine sulla rete di “underground banking” condotta dalla Procura di Napoli. Le autorità hanno individuato un sistema di fatture false e transazioni illecite, che coinvolgeva soggetti e attività non ufficiali. Il sequestro riguarda somme di denaro nascoste attraverso pratiche bancarie non autorizzate.
Si inserisce nell'inchiesta sull' «underground banking» della Procura di Napoli, il sequestro, da oltre 21 milioni di euro, che i militari del nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di Finanza di Roma hanno notificato a 16 società e ai loro rappresentanti legali nei confronti dei quali si contestano, a vario titolo, i reati di emissione e utilizzo di fatture false per operazioni inesistenti. L'«underground banking» è un sistema che, attraverso canali non tracciabili, consente di movimentare e scambiare denaro al di fuori dai circuiti legali e ufficiali. Lo scorso mese di gennaio, l'ufficio inquirente... 🔗 Leggi su Ilmattino.it
Brescia, smantellata rete di underground banking cinese: 4 fermi
Notizie e thread social correlati
“Underground banking system”, maxi blitz della Finanza: false fatture e riciclaggio per oltre 115 milioniLa Guardia di Finanza di Milano ha portato a termine un’operazione che ha smantellato un complesso sistema di frodi fiscali e riciclaggio...
Fatture false e «banca clandestina», sequestrati oltre 21 milioni: 31 indagatiSequestrati più di 21 milioni di euro in un'operazione che ha coinvolto 16 società e 31 persone.
Temi più discussi: La maxi truffa dei bonus edilizi sotto le torri: così i Casalesi hanno creato un tesoro da 21 milioni | VIDEO; Brescia, banca occulta cinese e false fatture: sequestrati 45 milioni; Bonus Edilizi: maxi frode fiscale targata 'Casalesi'. Sequestri per 21 milioni di euro; Caserta scoperto il sistema di riciclaggio del clan Schiavone | sequestro da 21 milioni di euro.
LabTv. . C'è anche il Beneventano nella maxi operazione della Guardia di Finanza coordinata dalla Procura di Napoli contro un presunto sistema di fatture false e trasferimenti illeciti di denaro. Sequestrati beni per oltre 21 milioni di euro nei confronti di 16 soci facebook
Fatture false e underground banking, sequestro da oltre 21 milioni in tre regioniSi inserisce nell'inchiesta sull' underground banking della Procura di Napoli, il sequestro, da oltre 21 milioni di euro, che i militari del nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di ... ilmattino.it
Fatture false e una banca clandestina, sequestri per 21 milioniTutto ruotava attorno a un sistema di underground banking, una banca clandestina, basato su contante scambiato con bonifici per reintrodurre lo stesso denaro, in maniera solo apparentemente lecita, ... rainews.it
➜