Maxi frode fiscale col metodo ’apri e chiudi’ Sequestrati beni per oltre 4,5 milioni
Una frode fiscale da oltre 4,5 milioni di euro è stata scoperta con il metodo 'apri e chiudi'. La Finanza ha sequestrato beni a sette persone, dopo un’indagine durata diversi mesi. Le operazioni sono state condotte dalla Compagnia di Faenza su ordine della Procura. Sono stati eseguiti sequestri preventivi per bloccare i patrimoni coinvolti nella frode. Le indagini sono state coordinate per verificare le modalità di evasione fiscale e le attività illecite correlate.
Operazione della Finanza: interrotta una frode fiscale milionaria attuata con il metodo ‘apri e chiudi’. A scoperla sono stati i finanzieri della Compagnia di Faenza che, al termine di complesse indagini coordinate dalla Procura, hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo nei confronti di sette persone. Quella scoperta dalle Fiamme gialle è una tipologia di frode realizzata con il ricorso alla ciclica cessazione di attività commerciali - ben sette le imprese che si sono susseguite nel caso scoperto - che, dopo aver maturato debiti con l’Erario, cessano solo formalmente la propria attività economica, per proseguire con un’altra persona nella stessa iniziativa imprenditoriale appena interrotta. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
GdiF Ravenna: interrotta frode fiscale milionaria attuata con il metodo apri e chiudi. .
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