Scoperta banca clandestina a Milano 7 indagati per frode fiscale e riciclaggio

Si tratta della seconda “puntata” di un’operazione avviata con le perquisizioni del 15 maggio, durante le quali erano stati sequestrati oltre 1,7 milioni. La guardia di finanza ha smantellato una sofisticata struttura finanziaria che funzionava come “banca occulta” utilizzata per evadere il fisco e riciclare i proventi illeciti. Per prima cosa, veniva create società “cartiere” che, gestite da prestanome, offrivano a imprese del settore dei metalli ferrosi un “servizio” di emissione di fatture per operazioni in realtà inesistenti. La finanza ha calcolato in 134 milioni il volume d’affari di queste fatture. Le società “beneficiarie” di questo sistema, ricevute le fatture, le pagavano, abbattendo così il loro imponibile. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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