Antiriciclaggio cambia il sistema | meno segnalazioni difensive e più tutela segnalanti

Da oggi entra in vigore il nuovo impianto delle istruzioni antiriciclaggio dell’Uif, l’Unità di Informazione Finanziaria della Banca d’Italia, adottato con provvedimento del 18 dicembre 2025. Il testo sostituisce integralmente le istruzioni del 2011 e ridefinisce il perimetro operativo di banche, intermediari, professionisti e altri soggetti obbligati alla segnalazione delle operazioni sospette. Si tratta di un aggiornamento delle regole tecniche e applicative che disciplinano il funzionamento del sistema antiriciclaggio, su come vengono individuate, valutate e trasmesse le segnalazioni alle autorità. Meno segnalazioni “per sicurezza”, più valutazione del sospetto. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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L'Uif mira a ridurre le segnalazioni inutili, concentrandosi su elementi concreti e dati pertinenti. Le nuove istruzioni, operative dal 1° luglio, puntano a migliorare l'efficacia del sistema antiriciclaggio facebook

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