Serata Uif | False fatture bandi e Superbonus | con i dati spazio alla prevenzione
Durante la serata, l’Uif ha annunciato un rafforzamento delle attività di prevenzione contro frodi fiscali e riciclaggio. Sono stati presentati dati che evidenziano un incremento delle analisi sulle transazioni finanziarie, con particolare attenzione a false fatture, bandi e interventi sul Superbonus. La collaborazione tra l’unità di informazione finanziaria, la Guardia di Finanza e l’amministrazione finanziaria si sta intensificando per migliorare la tracciabilità e contrastare l’utilizzo di denaro illecito.
Il contrasto al riciclaggio e all’evasione fiscale gioca sempre di più d’anticipo. La tracciabilità delle transazioni e le sentinelle contro l’utilizzo del denaro sporco sono le linee guida di una collaborazione che si sta intensificando tra l’Uif (unità di informazione finanziaria), la Guardia di Finanza e l’amministrazione finanziaria. Un filo che lega l’antiriciclaggio con agenzie fiscali (Entrate e Dogane) e le Fiamme gialle. Un esempio? «Le segnalazioni di operazioni sospette ricevute nel 2025 da parte di professionisti hanno consentito di individuare un’articolata rete di società che proponeva agli imprenditori, presentandola come un’attività sicura e priva di rischi, la partecipazione a bandi regionali e statali i cui interventi agevolabili sarebbero stati simulati tramite giri di fondi originati dall’emissione di fatture false. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com
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