Fatture false e autoriciclaggio truffa da 1,2 milioni di € Quattro le misure cautelari | indagine della Finanza in provincia di Latina
Un’indagine della Finanza in provincia di Latina ha portato all’esecuzione di quattro misure cautelari personali. L’indagine riguarda un sistema di movimentazione e reimpiego di denaro derivante da fatture per operazioni inesistenti, con un danno stimato di circa 1,2 milioni di euro. Le autorità hanno identificato e fermato quattro persone coinvolte in questa attività.
ABBONATI A DAYITALIANEWS Un presunto sistema di movimentazione e reimpiego di denaro proveniente da fatture per operazioni inesistenti è al centro dell’indagine che ha portato all’esecuzione di quattro misure cautelari personali nei confronti di altrettanti indagati. Il provvedimento è stato eseguito nei giorni scorsi dai militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Latina, su disposizione del Gip del Tribunale di Napoli, nell’ambito di un’inchiesta coordinata dalla Procura partenopea. Le ipotesi di reato contestate riguardano l’ emissione di fatture per operazioni inesistenti e l’ autoriciclaggio. Al centro dell’inchiesta aziende del settore delle energie rinnovabili. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
Segui gli aggiornamenti su Latina.
Superbonus 110%, maxi frode da 560 milioni: sequestrati crediti fittizi in tutta Italia, 12 indagati
Notizie e thread social correlati
Società "fantasma" e fatture false per 150 milioni: stangata della finanza a grossista di abbigliamento bareseLa guardia di finanza ha messo sotto sequestro beni e disponibilità finanziarie per circa 1,3 milioni di euro nei confronti di un rappresentante...
Traffico internazionale di droga, blitz della DDA: 19 misure cautelari anche in provincia di LatinaLe forze dell’ordine hanno eseguito un'operazione che ha portato all’emissione di 19 misure cautelari, coinvolgendo anche la provincia di Latina.
Temi più discussi: Banche occulte cinesi: otto arresti e 31 milioni sequestrati. Riciclati oltre 200 milioni; Fatture false e autoriciclaggio, 4 misure cautelari a Latina; Riciclaggio internazionale, base logistica a Chiari: fatture false per 200 milioni di euro - Radio Bruno; Da Lodi a Brescia e poi in Cina: così hanno preso il volo 200 milioni di euro.
Fatture false e autoriciclaggio, 4 misure cautelari a Latina dlvr.it/TT7PQm x.com
Fatture false e autoriciclaggio Ci sono 4 indagati Approfondimenti al link nei commenti facebook
Fatture false e autoriciclaggio, 4 misure cautelari a LatinaLATINA (ITALPRESS) - I militari del Guardia di Finanza hanno eseguito nei giorni scorsi quattro misure cautelari personali emesse dal GIP ... stream24.ilsole24ore.com
Frode fiscale e autoriciclaggio, 8 arresti e sequestri per 31 milioniUn’associazione per delinquere dedita a frode fiscale, autoriciclaggio ed emissione di fatture per operazioni inesistenti ... statoquotidiano.it
➜