Riciclaggio sempre più usati cripto e iban virtuali
Nel 2025, le segnalazioni di operazioni sospette legate a riciclaggio sono aumentate dell’11,5% rispetto all’anno precedente, raggiungendo 162.059 casi. La crescita è principalmente attribuibile alle banche online e ai nuovi soggetti segnalanti. Le attività sospette coinvolgono sempre più strumenti digitali come criptovalute e IBAN virtuali. La maggior parte delle segnalazioni riguarda truffe e frodi informatiche.
Le operazioni sospette corrono sempre più sul digitale. Nel 2025 la UIF ha ricevuto 162.059 segnalazioni, l’11,5% in più rispetto all’anno precedente: una crescita trainata soprattutto dai nuovi segnalanti, in particolare le banche telematiche, e collegata in larga parte a truffe e frodi informatiche. È il dato più forte del Rapporto annuale dell’Unità di informazione finanziaria per l’Italia, presentato dal direttore Enzo Serata. Meno segnalazioni a rischio basso o nullo, più tempestività negli invii, ma anche un punto critico: i modelli automatici aiutano l’analisi, però non sempre sono presidiati bene. E in alcuni casi producono informazioni parziali, ripetute o non coerenti con i fatti. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com
Notizie e thread social correlati
VIDEO | “Social usati come negozi virtuali per vendere falsi”, Rotondo ricostruisce la rete dei falsi online: ecco nomi degli arrestatiUn'indagine ha portato alla luce un sistema organizzato che sfruttava i social media come negozi virtuali per la vendita di prodotti falsi.
I record del Salone del Libro 2026, zero polemiche e boom di visitatori: sempre più giovani e sempre più social, ma anche sempre più caroIl Salone del Libro di Torino ha registrato nel 2026 numeri record di visitatori, con un incremento di giovani e di utenti attivi sui social media.
Riciclaggio, sempre più usati cripto e Iban virtualiLe operazioni sospette corrono sempre più sul digitale. Nel 2025 la UIF ha ricevuto 162.059 segnalazioni, l’11,5% in più rispetto all’anno precedente: una crescita trainata soprattutto dai nuovi segna ... msn.com
Cripto e iban virtuali sempre più usati per riciclaggioLa criminalità sfrutta sempre di più l'innovazione finanziaria e tecnologica e l'espansione di criptoattività, Iban virtuali, carte virtuali e Atm non bancari rende ancora più opachi i percorsi del r ... ansa.it
➜