Scoperta maxi frode fiscale da 200 milioni in Lombardia 8 arresti
Una rete criminale ha riciclato più di 200 milioni di euro, trasferendoli illegalmente in Cina tramite canali bancari clandestini. L’indagine ha portato all’arresto di otto persone in Lombardia. Le autorità hanno scoperto che il denaro, proveniente da frodi fiscali, veniva movimentato attraverso sistemi non ufficiali, evitando il pagamento di imposte. Le indagini sono ancora in corso per identificare eventuali altri soggetti coinvolti e verificare l’intera filiera delle operazioni illecite.
LODI (ITALPRESS) – Un'organizzazione criminale capace di riciclare oltre 200 milioni di euro trasferendoli in Cina attraverso canali bancari clandestini. E' quanto scoperto dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Lodi, nell'ambito dell'indagine “Green River” coordinata dalla locale Procura. I finanzieri hanno eseguito 8 misure cautelari personali e un maxi sequestro da 31 milioni di euro che ha colpito 44 soggetti. L'inchiesta, partita nel 2024 da verifiche su una società fantasma del lodigiano, ha svelato un sofisticato sistema di “underground banking”. L'organizzazione utilizzava 41 società “cartiere”, gestite da un ufficio anonimo a Chiari (in provincia di Brescia), per emettere fatture false per 200 milioni di euro a favore di imprese clienti. 🔗 Leggi su Iltempo.it
ROMA/VARESE: SCOPERTA UNA FRODE FISCALE DA 200 MILIONI
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