Prato scoperta una banca fantasma al servizio dei clan che gestiscono droga merci e traffico di clandestini | movimentava fino a 100 milioni di euro l' anno
Una banca fantasma collegata a un'organizzazione criminale è stata scoperta a Prato. La struttura gestiva transazioni per circa 100 milioni di euro all'anno, legate a traffico di droga, merci e clandestini. L'organizzazione era guidata da un cittadino cinese. Tre persone avrebbero beneficiato direttamente delle operazioni finanziarie illegali. Le indagini hanno portato al sequestro di conti e documenti riconducibili alla rete. La scoperta segue un'indagine coordinata dalle autorità locali.
Una "banca" illegale con base logistica a Prato a servizio di organizzazioni criminali albanesi, ndranghetiste e camorristiche, capace di muovere tra gli 80 e i 100 milioni di euro l'anno di pagamenti fantasma di partite di droga e merci fra Italia e paesi esteri. A capo dell'organizzazione un cittadino cinese che avrebbe assicurato da un lato, un servizio di pagamenti di partite di droga e dall'altro, transazioni al nero di merce tra aziende cinesi. Ne avrebbero fruito tre associazioni a delinquere, una per riciclare i soldi della droga, una per traffico internazionale di stupefacenti, la terza per immigrazione clandestina di cinesi. 🔗 Leggi su Corrierefiorentino.corriere.it
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