Banche occulte cinese | otto arresti e 31 milioni sequestrati Riciclati oltre 200 milioni
Otto persone sono state arrestate nell’ambito dell’indagine “Green River” condotta dalla Procura di Lodi, che ha sequestrato 31 milioni di euro e scoperto un sistema di riciclaggio di oltre 200 milioni di euro. La Guardia di finanza ha individuato un meccanismo di banche occulte cinesi attraverso 41 società coinvolte. L’indagine ha portato alla luce un giro di denaro illecito gestito tramite strutture finanziarie clandestine.
Un sistema di fatture false, società cartiere e trasferimenti di denaro verso la Cina per oltre 200 milioni di euro. È il quadro al centro dell’indagine “Green River”, coordinata dalla Procura della Repubblica di Lodi ed eseguita dal Nucleo di Polizia economico-finanziaria della Guardia di finanza di Lodi. Il decreto riguarda misure cautelari personali nei confronti di otto soggetti, ritenuti responsabili, secondo l’impostazione accusatoria, di un’associazione per delinquere dedita all’autoriciclaggio e all’emissione e utilizzo di fatture per operazioni inesistenti. Disposte anche misure cautelari reali nei confronti di 44 soggetti, per un importo complessivo di circa 31 milioni di euro. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com
Venezia, scoperta banca cinese clandestina. Sequestrati 40 milioni di euro
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