Banche cinesi segrete scoperte in Italia spediti in Cina 200 milioni di euro
La Guardia di Finanza di Lodi ha individuato un sistema di banche clandestine gestito da aziende italiane con cittadini cinesi. Attraverso questo canale, sono stati trasferiti in Cina circa 200 milioni di euro. Le operazioni avvenivano senza passare per i circuiti di pagamento ufficiali o bonifici internazionali, aggirando i controlli bancari tradizionali. La scoperta si inserisce in un’indagine più ampia sul traffico di denaro illecito tra Italia e Cina.
La Guardia di Finanza di Lodi avrebbe scoperto una parte del sistema di underground banking che alcune aziende italiane gestite da cittadini cinesi utilizzavano per mandare denaro in patria senza controlli o bonifici internazionali. Il sistema si basava su 41 societĂ fittizie e utilizzava fatture false e un metodo di compensazione interna. Le persone arrestate sarebbero otto, tra cui anche un commercialista italiano. La Guardia di Finanza ha sequestrato oggetti, denaro, conti bancari e quote aziendali per un valore di 31 milioni di euro. Negli ultimi anni la banca segreta cinese avrebbe trasferito attraverso questa rete di aziende 200 milioni di euro dall’Italia alla Cina. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
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