Sub-noleggiavano auto di lusso usando lo schema Ponzi | sgominata banda di truffatori sequestri per 1,6 milioni
Una banda di truffatori ha usato uno schema Ponzi per sub-noleggiare auto di lusso, con sequestri per 1,6 milioni di euro. La Guardia di Finanza e la Polizia di Bergamo hanno eseguito perquisizioni e sequestri su delega della Procura. Sono stati sequestrati veicoli e denaro, mentre sono in corso indagini per ricostruire le operazioni illecite. L’indagine ha portato allo smantellamento del gruppo e alla confisca di beni.
La Guardia di Finanza e la Polizia di Stato di Bergamo, su delega della Procura della Repubblica, hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bergamo a carico di nove soggetti con dimora nelle province di Bergamo, Brescia, Firenze, Mantova, Monza Brianza e Vibo Valentia. Gli indagati sono ritenuti, a vario titolo, responsabili dei reati di associazione per delinquere finalizzata all’esercizio abusivo dell’attività di investimento, truffa, formazione fittizia di capitali e reati di natura tributaria, nonché riciclaggio e autoriciclaggio. Contestualmente, nei confronti di alcuni indagati e delle società ad essi riconducibili, è stata data esecuzione a un decreto di sequestro preventivo per equivalente finalizzato alla confisca per un valore complessivo di oltre 1,6 milioni di euro. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
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