Ivrea processo per 11 milioni | truffa con schema Ponzi ai risparmiatori
In un processo a Ivrea, si indaga su una truffa da 11 milioni di euro legata a uno schema Ponzi che ha coinvolto risparmiatori. La consulente è accusata di aver simulato profitti reali attraverso bonifici circolari. Sono in corso verifiche su chi abbia consentito l'operatività sospetta della donna all’interno della banca, per stabilire eventuali responsabilità . La procura ha avviato accertamenti per chiarire le modalità e le responsabilità dell’intera operazione fraudolenta.
? Punti chiave? In Breve A Ivrea, il tribunale ha aperto le aule per il processo contro Daniela Sanza, accusata di aver gestito un sistema finanziario illecito da oltre 11 milioni di euro tra il Canavese e il Torinese. La cinquantenne di Oglianico avrebbe attirato pensionati, professionisti e piccoli imprenditori con promesse di rendimenti garantiti tra il 10 e il 18 per cento annuo, utilizzando tecniche di trading online su titoli americani come Apple Inc. La vicenda, che coinvolge decine di famiglie della zona, si basa su un meccanismo che secondo gli inquirenti ricorda lo schema Ponzi. I capitali versati dai risparmiatori non venivano investiti realmente sui mercati, ma servivano a pagare i presunti guadagni degli altri clienti tramite continui spostamenti di denaro tra conti correnti diversi. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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