Roma | arrestata la mente dei documenti per frode da 60 milioni
Una donna è stata arrestata a Roma, accusata di aver orchestrato una frode da 60 milioni di euro. Secondo le indagini, avrebbe coordinato un gruppo di società fantasma che eludevano i controlli bancari attraverso documenti falsi e operazioni irregolari. Le autorità hanno sequestrato numerosi beni e documenti. Le indagini proseguono per identificare altri soggetti coinvolti e chiarire i ruoli di ciascuno nell’organizzazione criminale.
? Domande chiave? In Breve La mano invisibile dietro i milioni della frode internazionale arrestata nel quartiere Trionfale. La Polizia ha rintracciato una donna ricercata dal Lussemburgo in un appartamento tra il quartiere Trionfale e Pineta Sacchetti, fermandola dopo una maxi frode internazionale da oltre 60 milioni di euro. L’operazione è il frutto di un lavoro coordinato tra la Squadra Mobile di Roma, il Servizio per la cooperazione internazionale di polizia (Scip) e le autorità lussemburghesi. La donna, che si trova ora nel carcere di Rebibbia, avrebbe lavorato direttamente per conto di uno dei vertici di un’organizzazione criminale. Il suo ruolo all’interno del sistema era fondamentale per la gestione dei documenti. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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