Banca clandestina per ripulire il denaro dell' evasione fiscale | sequestrati beni per 40 milioni 21 indagati Coinvolti anche imprenditori
Una banca clandestina gestita da un’associazione per delinquere di origine cinese è stata scoperta a Padova. La struttura era utilizzata per riciclare denaro proveniente da attività illecite. Sono stati sequestrati beni per un valore di 40 milioni di euro e 21 persone sono state indagate. Tra i coinvolti ci sono anche alcuni imprenditori. La scoperta è stata fatta dalle forze dell’ordine durante le indagini.
PADOVA - Scoperta una banca clandestina gestita da un'associazione per delinquere di matrice cinese, utilizzata per riciclare denaro proveniente da svariate attività illecite, come evasione fiscale, usura e abusiva attività bancaria e finanziaria. La Guardia di finanza di Venezia e Padova stanno eseguendo l'ordinanza disposta dal giudice per la indagini preliminari, che prevede misure cautelari e sequestri. Le operazioni si stanno svolgendo in diverse città, tra cui Padova, Venezia, Treviso, Brescia, Milano e Prato, con 35 perquisizioni tra abitazioni e aziende. Coinvolti anche alcuni uffici del Centro Ingrosso Cina di Padova. In...🔗 Leggi su Ilgazzettino.it
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