Frode fiscale e riciclaggio | smantellata rete da mezzo miliardo
Dopo un’indagine coordinata da questo ufficio, i militari della Guardia di finanza di Solofra hanno eseguito un provvedimento emesso dal giudice. L’operazione ha portato allo smantellamento di una rete criminale coinvolta in frode fiscale e riciclaggio, con un giro d’affari stimato in circa mezzo miliardo di euro. L’attività investigativa ha coinvolto diverse persone e ha portato al sequestro di denaro e beni riconducibili alla rete.
Tempo di lettura: 3 minuti Al termine di una articolata attività d’indagine delegata e coordinata da questo Ufficio, militari della Compagnia della Guardia di finanza di Solofra, hanno dato esecuzione ad un provvedimento del G.I.P. del tribunale di Avellino, che ha disposto l’applicazione di 13 misure cautelari personali nei confronti di altrettanti soggetti (di cui otto posti agli arresti domiciliari, tre posti all’obbligo di dimora e per i restanti due l’applicazione della misura interdittiva del divieto temporaneo di esercizio della professione), poiché ritenuti gravemente indiziati di associazione a delinquere dedita al riciclaggio nazionale ed internazionale di capitali di provenienza delittuosa, derivanti principalmente da frode fiscale, attività cinesi illecite.🔗 Leggi su Anteprima24.it
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