Orologi di lusso per truccare gli appalti cyber il terremoto che scuote il Ministero della Difesa | Un articolato sistema criminale
Un’indagine ha scoperto un complesso sistema criminale che utilizza orologi di lusso per coprire operazioni di riciclaggio di denaro proveniente da presunti reati fiscali. L’inchiesta si concentra su un network coinvolto in truffe legate agli appalti nel settore cyber e nel ministero della Difesa, con riferimenti a attività illecite che avrebbero permesso di movimentare ingenti somme di denaro.
“Un articolato sistema criminale finalizzato a riciclare ingenti somme di denaro, verosimilmente derivanti da reati fiscali”. È l’ipotesi su cui è al lavoro la Procura della Repubblica di Roma che questa mattina ha disposto una serie di perquisizioni, effettuate dalla guardia di finanza, presso il Ministero della Difesa, Rfi, Terna e Polo strategico nazionale. – Notizie.com Si tratterebbe di uno sviluppo dell’inchiesta su Sogei, avviata nel 2024, ed anche in questo caso i reati per cui si procede sono corruzione, riciclaggio e autoriciclaggio oltre alla turbativa d’asta e al traffico di influenze illecite.🔗 Leggi su Notizie.com
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Panoramica sull’argomento
Temi più discussi: Rapine di orologi di lusso a Milano, arrestati due uomini: colpo da 100mila euro in centro; Orologi di lusso e fatture false: scoperto a Malpensa un traffico da oltre 100 milioni di euro; Orologi di lusso, profumi e borse di famose griffe: giovane trovato con ben 532 prodotti 'taroccati' e denunciato; Colpo all'orologeria di lusso: vetrina spaccata, via il fondo cassa e alcuni orologi.
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Compra e vende borse e orologi di lusso di seconda mano nei suoi punti vendita milanesi. Ma non solo. Le sue trattative sono apprezzatissime sui social. E i suoi profili ce ne guadagnano. Perché, in un modo o nell'altro, a vincere è sempre lui. Alla faccia di ch x.com
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