Operazione Moby Dick venti condanne per la truffa sull’Iva in Europa su airpods e cellulari
Durante l’operazione “Moby Dick”, venti individui sono stati condannati a oltre 70 anni di reclusione per aver partecipato a un’associazione a delinquere e a un traffico di denaro illecito. L’indagine, condotta dalla Procura europea con sede a Milano e Palermo, ha smascherato un traffico di prodotti come Airpods e cellulari, legato a una frode sull’IVA in vari paesi europei.
Venti persone sono state condannate a oltre 70 anni di reclusione per associazione a delinquere e riciclaggio di denaro, a seguito di un’indagine condotta dalla Procura europea (EPPO) a Milano e Palermo (Italia). Si tratta delle prime sentenze nell’ambito dell’indagine “Moby Dick”, che coinvolge un’organizzazione criminale sospettata di una frode IVA per oltre mezzo miliardo di euro. Come già riportato in precedenza, l’indagine “Moby Dick” riguarda un’organizzazione criminale ritenuta responsabile di una frode IVA per oltre 500 milioni di euro. Tra il 2020 e il 2023, ha emesso fatture per la vendita di airpods, laptop e altri prodotti elettronici per un valore superiore a 1,3 miliardi di euro. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
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