Fatture false per 27 milioni I soldi riciclati finivano in Cina con bonifici e homebanking

Da lanazione.it 26 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

PRATO Avrebbero architettato un articolato sistema criminoso per evadere oltre 6 milioni di Iva e riciclare denaro verso la Cina. E’ quanto è stato scoperto dalla procura di Prato e dal Nucleo di Polizia economico finanziaria della guardia di finanza: si tratta di un consolidato meccanismo di evasione fiscale nel settore dell’abbigliamento e degli accessori moda, attuato dal 2021 al 2024 da tre imprenditori cinesi mediante fatture per operazioni inesistenti per un totale di oltre 27 milioni di euro e una frode all’Iva di sei milioni. Il gip – su richiesta della procura – ha disposto sequestri preventivi finalizzati alla confisca a Prato, Pistoia e Milano, al momento su due immobili residenziali, quattro auto, i saldi di numerosi conti correnti, quote societarie di due aziende, denaro contante. 🔗 Leggi su Lanazione.it

fatture false per 27 milioni i soldi riciclati finivano in cina con bonifici e homebanking — © Lanazione.it - Fatture false per 27 milioni. I soldi riciclati finivano in Cina con bonifici e homebanking

Maxi frode nel settore della moda, oltre 27 milioni di euro in fatture false spediti in CinaPrato, 25 febbraio 2026 – Un meccanismo consolidato e ben organizzato, capace di generare oltre 27 milioni di euro in fatture per operazioni...

Fatture false in aziende asiatiche, sequestrati beni per 8 milioniI Finanzieri hanno ricostruito i flussi telematici delle fatture elettroniche, geolocalizzando, attraverso gli indirizzi IP, le postazioni da cui...

Temi più discussi: Prato, fatture false per 27 milioni e ricavi trasferiti in Cina. Sequestri e perquisizioni; Evasione fiscale per oltre 27 milioni da Prato a Cina con fatture false; Fatture false per 27 milioni e maxievasione fiscale, indagati tre imprenditori e quattro società. Sequestro di case, auto e conti correnti; Prato: sequestrati beni per evasione fiscale milionaria verso la Cina.

PRATO - Fatture false per 27 milioni e maxievasione fiscale, indagati tre imprenditori e quattro società. Sequestro di case, auto e conti correntiTra il 2021 e il 2024 sfornata una montagna di fatture per operazioni inesistenti attraverso ditte 'apri e chiudi'. La procura: Sistema criminoso finalizzato a veicolare verso la Cina il denaro ... toscanatv.it

La rete delle fatture false: 281 denunciati, disposti sequestri per un miliardoDoppia indagine della guardia di finanza di Ancona: oltre 400 società cartiere cinesi - molte con sede nel nord Italia - fatturavano beni e servizi inesistenti. Decine di migliaia le aziende benefic ... rainews.it