Operazione Cash Back | un miliardo sequestrato 281 denunciati e tre

Un miliardo di euro congelato: il tesoro nascosto della rete criminale La Guardia di Finanza di Senigallia ha sventato un vasto sistema di frodi fiscali e riciclaggio internazionale, con un colpo da 5 miliardi di euro. L'operazione Cash Back, coordinata dalla Procura di Ancona, ha portato a 281 denunce e tre arresti, con sequestri per oltre un miliardo di euro tra Italia ed estero. L'indagine, condotta dalla Tenenza di Senigallia, ha smantellato una rete criminale sofisticata e ramificata, operante su scala nazionale e internazionale. Le attività illegali coinvolgevano un giro di denaro impressionante, con transazioni che superavano i 5 miliardi di euro. Tra i denunciati, tre sono finiti in carcere, mentre i sequestri hanno colpito beni per oltre un miliardo di euro. L'operazione rappresenta un duro colpo alle organizzazioni criminali che sfruttano il sistema finanziario per riciclare denaro sporco. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Operazione ?Cash Back? della Finanza: 281 denunciati, 3 arresti e sequestri per oltre un miliardo di euroLa Guardia di Finanza ha scoperto un sistema illecito legato al cashback, che ha portato alla denuncia di 281 persone e all’arresto di tre individui.

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Temi più discussi: Operazione Cash Back della Finanza: 281 denunciati, 3 arresti e sequestri per oltre un miliardo di euro; BBVA sfida i tassi di mercato: prorogata l'offerta con rendimento al 3% e nuove soluzioni di credito per il 2026; Vivid Money ridefinisce il conto aziendale 2026: interessi al 4% e cashback al 10%; Frodi e riciclaggio internazionale, 281 denunce e sequestri oltre un miliardo.

Operazione Cash Back della Finanza: 281 denunciati, 3 arresti e sequestri per oltre un miliardo di euroANCONA - 281 persone denunciate, tre arresti e sequestri per oltre un miliardo di euro. Sono questi i numeri principali dell’operazione Cash Back, la vasta indagine ... corriereadriatico.it

Scoperto un sistema da 5 miliardi: 281 indagati nell'operazione Cash BackLa Tenenza di Senigallia e la Procura di Ancona hanno condotto l'operazione Cash Back: scoperto un meccanismo internazionale di frodi fiscali e riciclaggio che avrebbe movimentato 5 miliardi, con 281 ... notizie.it

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