Operazione ?Cash Back? della Finanza | 281 denunciati 3 arresti e sequestri per oltre un miliardo di euro
La Guardia di Finanza ha scoperto un sistema illecito legato al cashback, che ha portato alla denuncia di 281 persone e all’arresto di tre individui. La causa risiede in pratiche fraudolente che coinvolgevano milioni di euro, sottratti al fisco. Durante le operazioni sono stati sequestrati beni e denaro per oltre un miliardo di euro, dimostrando la portata dell’evasione. Le indagini sono ancora in corso per chiarire tutti i dettagli.
ANCONA - 281 persone denunciate, tre arresti e sequestri per oltre un miliardo di euro. Sono questi i numeri principali dell’operazione “Cash Back”, la vasta indagine condotta dal Guardia di Finanza – Comando Provinciale di Ancona – e coordinata dalla Procura della Repubblica di Ancona, che ha portato alla luce un articolato sistema di frodi fiscali e riciclaggio di denaro su scala nazionale e internazionale. L’inchiesta, sviluppata dalla Tenenza di Senigallia, ha consentito di smantellare un’organizzazione criminale definita dagli investigatori come ramificata e altamente sofisticata, capace di movimentare circa 5 miliardi di euro tra Italia ed estero. Sequestri per oltre un miliardo di euro Secondo quanto emerso, il sistema avrebbe operato attraverso una fitta rete di società e strutture finanziarie utilizzate per schermare i flussi di denaro, ostacolandone la tracciabilità e favorendo complesse operazioni di frode fiscale e successivo riciclaggio. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it
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