Maxi evasione fatture false e denaro verso la Cina | la procura di Prato sequestra beni a tre imprenditori

Da ilfattoquotidiano.it 25 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Evasione per milioni di euro, fatture false, imprese apri e chiudi, e un flusso di denaro che si riversava in Cina, attraverso il circuito clandestino dell'”underground banking”, il sistema occulto di banche sempre più diffuso nella comunità cinese. È ancora una volta la Procura di Prato ad aver smantellato una rete di attività illegali, che drenavano risorse dallo Stato. Gli inquirenti, coordinati dal procuratore Luca Tescaroli, hanno ottenuto un sequestro nei confronti di tre imprenditori, a cui sono contestate 27 milioni di euro di fatture e 6 milioni di euro di Iva evasa. La Guardia di Finanza ha eseguito perquisizioni a Prato, Pistoia e Milano. Sequestrati due immobili, quattro macchine e quote societarie di varie aziende. L’operazione è l’ultima di una lunga serie di attività di contrasto alla criminalità organizzata cinese, protagonista negli ultimi due anni di una recrudescenza di violenze e regolamenti di conti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Fatture false: la mega villa sequestrata sul Garda e quei tre imprenditori finiti nei guaiLa Guardia di Finanza ha sequestrato una villa di lusso sul Garda, sospettata di essere collegata a un giro di fatture false.

Temi più discussi: Evasione milionaria e fatture false a Venezia: sequestrati conti, case e gioielli a un'imprenditrice; Venezia, maxi frode fiscale con fatture false: sequestrati beni per 1,3 milioni; Venezia, maxi frode fiscale nella pelletteria: sequestrati 1,3 milioni di euro; Veneto - Evasione milionaria con fatture false: sequestrati 1,3 milioni di euro, denunciata imprenditrice.

Maxi frode nel settore della moda, oltre 27 milioni di euro in fatture false spediti in CinaScoperto tra Prato, Pistoia e Milano un articolato sistema di evasione fiscale nel settore dell’abbigliamento, attuato dal 2021 al 2024 da tre imprenditori cinesi ... msn.com

Evasione milionaria e fatture false a Venezia: sequestrati conti, case e gioielli a un'imprenditriceSequestro preventivo di 1,3 milioni. Le Fiamme gialle hanno smascherato una rete di società ‘cartiere’ legate al commercio di articoli di pelletteria. Scattati i sigilli per due immobili, auto, contan ... msn.com