Frode da 5 miliardi | il sistema criminale tessile svelato

Da ameve.eu 25 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un sistema criminale su misura: come funzionava la frode da 5 miliardi. La storia comincia nel 2023, tra i laboratori tessili di Senigallia, Corinaldo e Trecastelli. È qui che la Guardia di Finanza inizia a notare anomalie nei conti di alcune aziende guidate da imprenditori cinesi. I controlli fiscali rivelano prelievi sistematici di contante, fino a 200.000 euro subito dopo il saldo di fatture. Un dettaglio che sembra banale, ma che in realtà è la prima tessera di un mosaico criminale ben più ampio. Il meccanismo era collaudato: il cliente riceveva una fattura pro-forma con un IBAN e un oggetto concordato. Una volta ricevuto il pagamento, la fattura veniva emessa formalmente nel sistema di fatturazione elettronica. Il compenso per gli organizzatori? Il 10% dell’imponibile più il 22% dell’IVA. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Temi più discussi: Frodi fiscali per 5 miliardi di euro e riciclaggio internazionale: vasta operazione della Finanza, 281 denunce; Ancona, maxi frode da 5 miliardi: sequestri milionari e 281 denunciati; Maxi frode fiscale da 5 miliardi: 281 gli indagati; Reati fiscali: numeri, trend e contrasto high-tech.

Operazione «Cash Back»: scoperta frode fiscale da cinque miliardi con 281 denunciati ad AnconaLa Guardia di Finanza di Ancona ha smantellato un sistema criminale internazionale di riciclaggio e frodi fiscali, con arresti e sequestri milionari. ilsole24ore.com

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